Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков на территории страны.
Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает Deutsche Welle.
По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах. Таким образом, были украдены деньги украинских вкладчиков.
В ФГВ подчеркивают, что через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из “Пивденкомбанка”, 40 млн долларов из “Терра Банка”, 39,5 млн долларов из “ВиЭйБи Банка”, 62 млн евро из “Городского коммерческого банка” и 44 млн долларов из банка “Киевская Русь”.
В частности, финучреждение в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавало кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Поручительством этих кредитов становились средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов кредит не возвращается и “гарантийные” средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа.
В течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков вывели 846 млн долларов и 75 млн евро. До списания денег таким способом, накануне введения временной администрации, обратились владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег банками Украины осуществляются и в Лихтенштейне.
Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн долларов из банка “Национальный кредит”, 59 млн долларов из банка “Финансы и Кредит” и 115 млн долларов из “Дельта Банка” Николая Лагуна.
Последний провел в общей сложности самые масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме денег, выведенных из Лихтенштейна, из “Дельта Банка” были выведены 99 млн долларов через австрийский Meinl Bank и почти 184 млн долларов из East-West United SA в Люксембурге.
Напомним, что двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.
Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.
В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.
Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
