Бандгруппа которая вывела в тень через дагестанские банки порядка 100 млрд рублей.
В одном из терминалов аэропорта “Внуково” задержаны так называемые “черные инкассаторы” – участники банды, которых подозревают в незаконных банковских операциях. Захват проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД совместно с дагестанскими и подмосковными коллегами. Спецназу пришлось открыть стрельбу, передает Первый канал.
По данным полиции, участники организованной группировки на протяжении 7 лет занимались незаконным обналичиванием и нелегальной транспортировкой денег. По предварительным подсчетам, в результате в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
Позже МВД России сообщило шокирующие подробности обысков у задержанных накануне 20 участников преступной группы. В момент задержания у них было изъято 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия. Задержанные действовали в нескольких субъектах Северо-Кавказского федерального округа и подозреваются в переправке денег, полученных от незаконной банковской деятельности, регулярными рейсами из Махачкалы в Москву, передает НТВ.
В результате более 15 обысков у “черных инкассаторов” изъято почти 350 килограммов наличных денег (примерно 600 миллионов рублей), а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы. Кроме того, во время обысков полицейские обнаружили у злоумышленников печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные автономера и пропуски, которые позволяли участникам преступной группы совершенно спокойно въезжать на территорию аэропортов “Уйташ” и “Внуково”.
ИТАР-ТАСС раскрывает подробности преступной схемы. Так, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета “фирм-однодневок”, затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. Часть наличных поступала непосредственно от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью (дагестанские рынки, крупные торговые центры).
После этого, по данным ведомства, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Непосредственно транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения “Карат-1”, зарегистрированного в Дагестане. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности, уточнили в МВД.
В столице денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги. По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по статье “Незаконная банковская деятельность” УК РФ.
Источник: topnews.ru
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
