В Украине разоблачили финансовую пирамиду, жертвами которой стали тысячи граждан Украины и Евросоюза.
В пресс-службе СБУ сообщили, что мошенники под видом инвестиционной компании “Forex Trend Limіted” завладели более 340 млн гривнами доверчивых людей.
“Финансовые ресурсы “выводились” злоумышленниками через цепь обществ с признаками “фиктивности” на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши, как на территории Украины, так и стран ЕС”, – сказано в сообщении.
Спецслужбы провели обыски в домах участников “пирамиды” и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В ходе обысков были изъяты наличные деньги, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
