В Харькове силовики задержали двух граждан Украины, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, проводивших незаконные переводы неформальную платежную систему.
СБУ заявила о разоблачении организованной группы, способствовавшей финансированию международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр силовиков в пятницу, 11 декабря.
Двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Они осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью.
Силовики задержали одного из фигурантов при получении от “сторонников” более 7 тысяч долларов США, предназначенных для финансирования одной из террористических организаций.
При обысках по месту жительства участников группы изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.
Теперь двум участникам группы сообщили о подозрении по статье о материальном содействии деятельности террористической организации, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Силовики проверяют точную сумму средств, перечисленную фигурантами через неформальную платежную систему.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
