В ходе спецоперации в аэропорту Внуково задержаны 20 участников преступной группы по обналичиванию денег.
Крупная спецоперация проведена в аэропорту “Внуково”: правоохранительные органы ловили кавказцев – участников преступной группы по обналичиванию денег. Задержаны 20 человек, у них изъято более 400 миллионов рублей, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Спецоперацию проводили сотрудники Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России совместно с дагестанскими коллегами, а также ФСБ и ФСО при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования “Рысь”.
По версии следствия, злоумышленники переводили средства, поступившие с рынков и торговых центров, на счета фирм-однодневок в кредитно-финансовые организации Дагестана якобы в качестве оплаты от “клиентов” за товары и услуги, а затем эти суммы обналичивались и поступали на хранение в специально оборудованные тайники. Впоследствии сотрудники частного охранного предприятия “Карат” переправляли деньги в Москву под видом печатной продукции.
“В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги”, — пояснили в МВД.
Ожидается, что в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела – “Незаконная банковская деятельность”.
Источник: topnews.ru
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
