На Днепропетровщине СБУ заблокировала деятельность конвертационного центра, который работал на террористов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
“При содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков Украины злоумышленники с начала 2015 года незаконно перевели в наличные почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр оказывал услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконное формирование налогового кредита.В целом к сделке было привлечено свыше 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, которые расположены на временно оккупированных территориях”, – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными подделанную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».
Открыто уголовное производство по ч. 2 в. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
