Росфинмониторинг, который следит за финансовой дисциплиной, вводит банковскиесанкции против 41 страны. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.
По данным СМИ, банки теперь обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний – ред.), которые являются резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включая 28 государств – ред.), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
При этом отмечается, что если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение, за которые планируется отозвать у банков лицензии. Соглашения клиентов с нового черного списка признаются “сомнительными” и не рекомендуются банкам к проведению.
Кроме того, согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источники, является новым, он сформирован “в соответствии с текущей политической и экономической ситуаций в мире и в России”. Из черных списков в Росфинмониторинге сейчас действует “Перечень террористов и экстремистов”.
“Это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на санкции с их стороны; государства, которые не выполняют требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, допускают свободный оборот наркотиков, – объясняется в письме.
Помимо этого в документе указано, что имеется в виду под санкционными странами – речь идет о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан России – ред.). В списке этих мероприятий: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение предоставления технической помощи и приостановление военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет или ограничение внешнеэкономических операций; приостановление действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных или вывозных пошлин; запрет на выход к портам РФ и использование российского воздушного пространства; ограничения на туризм; запрет на сотрудничестве в области науки или отказ от него.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
