В офисе компании олигарха прошел обыск – DTEK Traiding SA подозревают в связи с угольным трейдером MAKO Traiding Александра Януковича.
Швейцарская прокуратура провела обыск в женевском офисе компании DTEK Trading S.A украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщила газета SonntagsZeitung в воскресенье, 16 марта.
По информации авторов статьи, обыск был проведен в течение двух часов еще 27 февраля в офисе компании, который находится недалеко от пристани Bergues Genuve. Обыск был проведен в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA, принадлежащей старшему сыну экс-президента Александру Януковичу. Швейцарская полиция завела дело на Александра Януковича по подозрению в отмывании денег, пишет Hubs.
SonntagsZeitung в пресс-службе ДТЭК подтвердили факт обыска документов. “ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органы финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала”, – сообщили в пресс-службе.
В ДТЭК также отметили, что являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы предоставить все необходимые документы следствию.
По информации издания, структуры Ахметова были тесно переплетены с компанией Януковича-младшего. Издание также называет Ахметова “щедрым спонсором” предвыборной кампании Виктора Януковича.
Ранее об обыске в офисе компании старшего сына президента сообщал Bloomberg. Пресс-секретарь прокурора Анри Делла Каса сообщил, что компания Mako Traiding SA зарегистрирована на Януковича формально. Представители швейцарского трейдера с украинскими корнями тогда отказались от каких-либо комментариев.
Существует ли связь между компаниями Ахметова и Януковича? Об этом в прошлом году писали как украинские, так и иностранные журналисты.
Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Об этой компании можно найти упоминания в расписании конференции “Coaltrans Switzerland”, где обсуждались вопросы цены угля и торгов в Европе.
Вскоре после этого была создана еще одна компания – MAKO Holding B.V. – 27 октября 2011 года в городе Гаага. Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов.
Эта же юридическая фирма, по данным “Украинской правды”, сопровождала деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Но самое любопытное – это должность директора. В компаниях Януковича им является Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, связанной с СКМ Ахметова.
В январе прошлого года швейцарскому изданию Le Matin Dimanche удалось встретиться с Блитштейном. “Mako Trading – компания по торговле углем, принадлежащая Александру Януковичу… Это была моя идея, я увидел нишу в экспорте украинского угля”, – сказал тогда Блитштейн.
Тогда он заявил, что операции начались в апреле 2012 года, а на момент интервью (зима 2013) компания занималась торговлей исключительно антрацита с Украиной. “Сейчас мы не торгуем очень большим количеством, только от 40 до 50 тысяч тонн угля в месяц”- заявил тогда Блитштейн.
Рассказать о доходах компании менеджер Януковича отказался, но журналисты подсчитали, что МАКО в Женеве “продает уголь на 5-6 миллионов евро в месяц”, а в швейцарском филиале работают три человека.
Как известно, санкции в отношении бывших украинских должностных лиц введены во многих европейских странах. По оценкам нового руководства страны, Янукович вывел в оффшорные счета около $ 70 млрд, оставив государственную казну пустой и ограбленной.
Источник: ZN
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
