Национальный банк Украины применил меры воздействия к пяти банкам за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Отмечается, что НБУ наложил на “Сбербанк” штраф на сумму 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.
“Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, – уведомили в пресс-службе НБУ.
Кроме того, “Сбербанк” получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Известно также, что меры воздействия от НБУ коснулись “Райффайзен Банк Аваль”. Его оштрафовали на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов – публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
