В четверг, 10 декабря, Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать “Банк Велес” за осуществление им рискованной деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте НБУ.
По данным пресс-службы Нацбанка, в сентябре финрегулятор предотвратил попытку вывести за границу около 460 миллионов долларов США по документам, имеющим признаки фиктивности, это стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.
“Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга. Кроме того, были выявлены операции, указывающие на участие банка в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капитала, – говорится в сообщении. – Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов”.
При этом отмечается, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка из-за на небольшого объема активов и незначительного количества клиентов – физических лиц (около 150 человек).
Справка: “Банк Велес” работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших по размеру активов. По данным НБУ, основными владельцами банка являются граждане Украины Константин Бондарев (32,59% акций), Ирина Гончарова (32,98%), Александр Кандыба (32,91%).
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
