В Испании антикоррупционная прокуратура объявила в международный розыск олигарха Дмитрия Фирташа. Украинского газового магната подозревают в отмывании крупных сумм денег.
Также сообщается, что кроме него в розыск объявлены еще двое украинских сообщников, имена которых не разглашаются в интересах следствия.
Ранее, 24 ноября, в Барселоне и в городе-курорте Марбелья были задержаны пять других сообщников Фирташа, среди которых известный испанский адвокат Антонио де Фортуни. Согласно данным следствия, именно они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха.
По данным прокуратуры, задержанные создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании – вкладывалась в недвижимость.
Правоохранители отмечают, что речь идет о “десятках миллионов евро незаконного происхождения”.
Дело Фирташа рассматривается испанской прокуратурой в рамках операции Вариола, начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Вместе с тем в прокуратуре усомнились в том, что украинский олигарх, местонахождение которого неизвестно, когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Магната разыскивает и Украина.
Читайте также:
Создатель пива Corona завещал $210 млн жителям родной деревни
Коломойский получил руководящую должность в УКРОПе
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
