Центральный банк (ЦБ) Кипра подписал соглашение с аудиторской фирмой «Deloitte Financial Advisory Services» о проведении проверки на предмет соблюдения банковским сектором страны законодательства в отношении борьбы с отмыванием денег.
Предварительные результаты аудита должны быть готовы к 20 апреля, а уже 24 апреля они будут представлены на рассмотрение министров финансов зоны евро. К тому времени, как ожидается, одобренное на встрече Еврогруппы в пятницу в Дублине соглашение о предоставлении антикризисной программы Никосии пройдет процесс ратификации в парламентах стран еврозоны.
Осуществление независимого аудита на предмет прозрачности финансовой системы Кипра стало одним главных требований Еврогруппы в ходе переговоров в марте с правительством республики об условиях выделения кредитной помощи.
В задачу экспертов «Делойтт» не будет входить выяснение, кто и куда переводил средства. Их цель — установить, имеют ли банки четкое представление о происхождении находящихся на их счетах средств и куда они переводятся, говорится в заявлении ЦБ.
«Аудиторы не будут проводить расследования, — отмечается в нем. — Они проанализируют информацию, которую им предоставят все банки». Эти сведения будут включать данные о депозитах и выданных кредитах с разбивкой по странам постоянного места проживания или происхождения владельцев счетов и их бенефициаров.
Источник: ИТАРР-ТАСС
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
