Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.
«Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов», – сказано в сообщении.
Во время обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников в центре Киева сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте, что эквивалентно почти 2 млн грн.
«У дельцов выявлена юридическая документация, мобильные телефоны с перепиской относительно координации и согласования противоправных действий, компьютерная техника с доказательствами финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР», – сказано в сообщении.
Оперативники СБУ изъяли у коммерсантов документы бухгалтерской отчетности, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, 14 печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки. В противоправной схеме был задействован также один из благотворительных фондов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
