«Сейчас два банка, которые мы вывели с рынка за мошеннические действия и отмывание средств, – банк «Союз» и банк «Велес», недавно возобновили свою деятельность через суд. Я обещаю: НБУ этого не допустит, все действия (указанных банков – ред.) будут показаны. … Считаю, что эти мошеннические действия необходимо рассматривать в судах, наша прокуратура и СБУ должны в этом разобраться», – сказала она на заседании Совета НБУ в Киеве в четверг.
При этом глава центробанка отметила, что банк «Велес» является одним из наиболее «грязных» из числа выведенных Нацбанком с рынка. «НБУ воспрепятствовал этому банку вывести почти $0,5 млрд по фиктивным контрактам», – сообщила В.Гонтарева.
В целом, по словам главы НБУ, основательная судебная реформа в стране, создание справедливой и незаангажированной судебной системы являются ключевым условием устойчивого роста экономики Украины.
Как сообщалось, НБУ постановлением №299/БТ от 28 апреля 2016 года повторно решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Союз» за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Впервые НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка 15 марта 2016 года, однако 28 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил указанное постановление, а 26 апреля Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляцию НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, решение Окружного админсуда Киева вступило в силу. НБУ выполнил решение суда.
Однако, учитывая наличие информации о многочисленных злоупотреблениях в банке и акт о нарушениях им финансового мониторинга, правление центробанка приняло новое постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации указанного банка.
Кроме того, НБУ обратился в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с просьбой привлечь трех судей Окружного админсуда Киева к дисциплинарной ответственности. Такие же действия НБУ призывает предпринять и в отношении судей Киевского апелляционного админсуда.
Относительно банка «Велес», Киевский апелляционный суд 26 мая 2016 года подтвердил правомерность принятия постановления НБУ о его ликвидации.
Как уточняет Нацбанк, в январе-2016 акционер банка «Велес» Константин Бондарев подал в Киевский окружной админсуд иск об отмене постановления о ликвидации банка и решения ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации. Суд частично удовлетворил требования акционера, отменив решение центробанка и Фонда о ликвидации, после чего НБУ подал апелляцию.
Решение об отзыве лицензии и ликвидации банка «Велес» Нацбанк принял 10 декабря 2015 года из-за его рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
Ранее НБУ выдал трем физлицам разрешение на приобретение акций банка «Велес».
В феврале 2016 года регулятор признал владельцами существенного участия в банке «Велес» Константина Бондарева (32,59%), Александра Кандыбу (32,91%) и Ирину Гончарову (32,98%).
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
