Штраф наложен за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению отмывания денежных средств, системы идентификации и проверки клиентов, говорится на сайте BVI Financial Services Commission.
Не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в Mossack Fonseca третьими лицами, документы по проверке и идентификации клиентов не хранились в фирме должным образом, говорится также в сообщении.
По данным The Wall Street Journal, речь идет о крупнейшем штрафе за всю историю регулятора финансового рынка Британских Виргинских островов, штраф был наложен по итогам 6-месячного расследования.
Документы, украденные хакерами из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, стали нынешней весной предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них были обнаружены данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.
«Панамское досье» содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.
В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана. В него попали также лица, которые, по утверждению авторов расследования, поддерживают дружеские отношения с президентом России.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
