«Правоохранители установили, что конверт действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм», – говорится сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном во вторник.
В спецслужбе отметили, что ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10млн грн. По предварительным оценкам, ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов исчисляется в сумму в несколько десятков миллионов гривень.
«В рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы задержали организаторшу нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400тыс. грн. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.
Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационного коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование».
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
