В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд. гривен, выделенными на рефинансирование ПАО КБ «Приватбанк» в особо крупных размерах, применив следующую схему, передает Finance.ua.
Так, должностные лица ПАО КБ «Приватбанк» 42-м предприятиям, подконтрольных последним, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, также подконтрольные должностным лицам ПАО КБ «Приватбанк», под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн. долларов США, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», с целью якобы получения товаров.
Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд. гривен были перечислены 42-мя резидентами Украины на шесть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».
В частности аресты наложены на счета:
№ USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании «MILBERT VENTURES INC.», Великобритания, адрес: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 625603) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
№ USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании «ROSSYAN INVESTING CORP», Великобритания (Tortola, British Virgin Islands (адрес: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер: 588918) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
№ USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, открытый для компании «TRADE POINT AGRO LIMITED», Великобритания (адрес: С869 High Road, London, N12 8QA , United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, регистрационный номер 6229858) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
№ USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, открытый для компании «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобритания (адрес: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, регистрационный номер 420309) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
