Налоговики пытаются взыскать с АО более 140 млн рублей штрафов, начисленных по итогам проверок 2012-2013 годов. Ходатайство было подано в арбитражный суд в конце августа. Ведомство неоднократно обращалось в суд с ходатайствами об отмене обеспечительных мер, примененных судом ранее.
«По инициативе налогового органа мы встречаемся в суде только по делу, касающемуся проверки за 2012 год, одиннадцатый раз. И это только по обеспечительным мерам. А есть еще дела по другим периодам и проверкам, где вопрос обеспечения обсуждался не единожды. Это явное злоупотребление налоговым органом своими процессуальными правами» – сказал А.Гурьев.
Кроме того, по его словам, недоумение вызывает намерение следственных органов вновь продлить арест имущества, наложенный в апреле 2015 года. «В рамках уголовного дела следствие вновь инициирует продление ареста имущества. И это при отсутствии недоимки по налогам и пени. То есть, следствие желает обеспечивать несуществующее обязательство. Это нонсенс. Предыдущее продление в настоящее время обжалуется в кассационном порядке», – сказал адвокат.
По его словам, в настоящее время в производстве Арбитражного суда Липецкой области рассматриваются четыре дела по проверкам АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», два – по ООО «Рошен». Дело по проверкам ООО «Рошенцентр-Л» завершено в пользу налогоплательщика.
В Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области комментировать решение арбитражного суда отказались.
Как сообщал в марте этого года А.Гурьев, Арбитражный суд Центрального округа подтвердил правомерность применения обеспечительной меры, которой Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области запрещалось взыскивать с АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» ( «дочка» корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко) более 361,5 млн рублей доначисленных налоговых платежей. При этом он пояснял, что ранее Арбитражный суд Липецкой области вынес два определения по делу, касающегося налоговой проверки 2010-2012 годов.
Сообщалось также, что претензии налоговиков вызвали договорные отношения Roshen со строительной фирмой НПФ «Металлимпресс». По мнению ФНС, подрядчик выполнял работы по завышенной цене, а фабрика получила необоснованную выгоду, которая выразилась в завышении налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров и услуг.
Корпорация Roshen 28 апреля 2015 года заявила об аресте имущества ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» общей стоимостью 2 млрд рублей. Такое решение было принято Главным следственным управлением СК РФ на основании постановления Басманного районного суда Москвы. ЛКФ «Рошен» неоднократно обжаловала это решение, однако имущество и в сентябре 2016 года находится под арестом.
Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщал в апреле о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы «Металлимпресс» в Нижнем Новгороде были проведены обыски.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, «в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей».
Roshen объединяет ряд кондитерских фабрик в Украине, а также Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва), АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Концерн производит до 200 видов кондитерских изделий, общий объем производства продукции достигает 410 тыс. тонн в год.
В мае этого года фонд «Прайм Эссетс Капитал», бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, завершил передачу его 85%-ной доли в кондитерской корпорации Roshen в управление в независимый «слепой» траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Как сообщали украинские СМИ, «Прайм Эссетс Капитал» приобрел кипрскую компанию CEE Confectionary Investments Limited за 3,9 млн евро. Сделка была совершена 25 марта. Оплатой послужила 85%-ная доля «Прайм Эссетс Капитал» в ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» – холдинговой компании Roshen. «При этом иностранные банковские счета не открывались, обращения денежных средств не было, и передача долей происходила в рамках процедуры передачи активов П.Порошенко в доверительную собственность компании Rothschild», – отмечали СМИ о ссылкой на оформлявших сделку юристов.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
