«Среди задержанных, в основном, украинцы и россияне, проживающие в Барселоне. Известно, что среди задержанных – Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого», – говорится в сообщении издания.
Задержанных обвиняют в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.
Спецоперация была проведена в дорогом ресторане японской кухни, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маилян.
По информации издания, следователи предполагают, что ресторан был прикрытием для украинских преступников, которые инвестировали в него средства, полученные незаконным путем.
При этом «Украинская правда» со ссылкой на El Pais сообщает, что сын экс-мэра и другие лица «отмыли» около 10 млн. евро. С.Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании для того, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.
Согласно информации издания, сын Черновецкого был задержан не в Барселоне, а в элитном курортном городке на побережье Коста Брава.
Кроме того, как утверждает СМИ, преступная организация состояла из лиц «преимущественно украинского происхождения».
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
