Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
« Среди клиентов конвертцентра были предприятия, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях и платят налоги в «бюджеты» фейковых республик», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ, обнародованном во вторник вечером.
Согласно сообщению, организаторы т.н.”конверта» обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и, по требованию заказчиков, в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций.
фото СБУ
Сотрудники спецслужбы задержали курьеров конвертцентра при перевозке наличных средств в один из офисов в Киеве. Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства организаторов, правоохранители изъяли более 11 млн грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и «черную бухгалтерию», доказывающие осуществление нелегальных финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.1 ст.209-1, ч.3 ст.258-5 и ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; финансирование терроризма; бездействие военной власти).
Согласно сообщению, продолжаются неотложные следственные действия.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
