Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческих структур, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга», – говорится в сообщении.
Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях.
Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия с т.н. «ЛНР» перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированные территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок.
Также правоохранители изъяли почти один миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
