Досудебное расследование уголовного производства начато по материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники ПАО «Дельта Банк» завладели средствами финансового учреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тыс. клиентов», – отмечается в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Проведение досудебного расследования поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в г.Киеве.
Ход расследования контролирует руководство прокуратуры.
Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
Национальный банк Украины 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.
Правоохранительные органы Украины подали в Интерпол материалы по делу бывшего первого заместителя председателя директоров Дельта Банка Виталия Масюры, но его фамилии пока нет в базе данных.
«По Масюре все материалы предоставлены в розыск Интерпола, но он подал жалобу, и пока ее рассматривают, его еще нет в розыскной базе данных», – сообщил источник в правоохранительных органах.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
