Об этом сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
«Разоблачены противоправные действия должностных лиц ряда банковских учреждений… Указанные лица за 15%-е денежное вознаграждение помогали физическим и юридическим лицам переводить безналичные средства в наличность. Для этого средства перечислялись на подконтрольные предприятия, зарегистрированные в Германии, США и Латвии», – указывается в сообщении пресс-службы ГФС.
По данным налоговой, проведено восемь обысков, следственные действия продолжаются.
«Изъято $678 тыс., EUR16,8 тыс., 58,2 тыс. грн наличными (эквивалент в гривне составляет 20 млн грн), девять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия (охотничьи ружья) и боеприпасы, два предмета, похожих на гранаты Ф-1 с запалами… и финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая о противоправной деятельности», – отмечается в сообщении.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
