Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Как отмечается, организовала преступную деятельность группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
«На расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы», – заявили в ГФС.
«В дальнейшем участники центра снимали наличные средства якобы для закупки товарно-материальных ценностей, но на самом деле передавали их должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил более 52 млн гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн гривен.
«В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 1,1 тысяч долларов и 81,9 тысяч гривен наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность», – сообщает пресс-служба.
Кроме того, налоговиками наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тысяч гривен.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
