Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.
По информации СБУ, ИТ-компания организовала нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался, в том числе, для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР».
«Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ», – говорится в сообщении.
В ходе расследования дела были установлены факты использования аккаунтов ИТ-компании в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР / ЛНР». Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся обыски и проверка счетов компаний.
В то же время, по данным сайта ain.ua, речь идет об обыске в одном из офисов «Ем Айті Компані», в состав которой входит компания Lucky Labs – разработчик программного обеспечения.
Обыск подтвердила Мария Лисова, директор по персоналу Lucky Labs. По ее словам, обыск проводится во втором офисе компании, который находится на ул. Краковской.
Напомним, в октябре 2015 года компания Lucky Labs уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда представители правоохранительных органов провели обыск и изъяли аппаратуру. Силовики искали информацию о компании Форекс-тренд, которая закрылась в конце 2014 года. Вкладчики резко критиковали деятельность брокера и называли его финансовой пирамидой.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
