«Открытие оффшорного счета – это не компетенция ГФС. Само по себе это не является преступлением», – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.
С.Билан пояснил, что ГФС компетентна, расследовать правонарушения предусмотренные статьей №209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов полученных преступным путем) и статья №212 (уклонение от уплаты налогов).
Билан отметил, что из СМИ на сегодня известно только об открытии оффшорных счетов, но ГФС пока ничего неизвестно не о движении каких-либо средств по этим счетам, не о том, что это могут быть за деньги.
«Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается», – уточнил он.
По словам главы ГФС Романа Насирова, Служба проверяет эту информацию.
«Это не будет процесс одного-двух дней», – сказал Насиров, отметив, что пока еще рано говорить о передаче каких-либо материалов в суд и уточнил, что это не будет в компетенции ГФС, это находится в компетенции НАБУ и Национальной комиссии предотвращении коррупции.
Напомним, СМИ опубликовали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.
Среди фигурантов полученных документов о собственниках офшоров: украинский президент Петр Порошенко, сын экс-премьера Алексей Азаров, соратник Януковича Юрий Иванющенко, экс-премьер Павел Лазаренко, владелец газеты Kyiv Post Мохаммад Захур и другие.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
