Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, менеджмент банка организовал в так называемых «ДНР/ЛНР» регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались «налоги». Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в «налоговых органах» «ДНР».
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в «департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР». Правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка фирме из «ДНР» и «отчетность» об уплаченных террористами «налогах».
Кроме того, отметили в СБУ, в этих офисах хранятся печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из «ДНР», а менеджерами – бывшие сотрудники банка.
Следователи СБУ открыли по данному факту уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
