Об этом говорится в ордере на обыск, который был среди обнародованных панамских документов, пишет Украинская правда.
Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск осуществлен в тот же день.
В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Игроком ( в документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.
Этим ордером было предоставлено разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.
Как известно, по данным Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла.
Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она «никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним фирмам».
Напомним, СМИ опубликовали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Они стали достоянием Международного консорциума журналистских расследований. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.
СМИ сообщают, что среди фигурантов полученных документов о собственниках офшоров – около 20 украинцев.
Среди фигурантов офшорного скандала: украинский президент Петр Порошенко, сын экс-премьера Алексей Азаров, соратник Януковича Юрий Иванющенко, экс-премьер Павел Лазаренко, владелец газеты Kyiv Post Мохаммад Захур и другие.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
