Эту информацию программа «Наші гроші» нашла в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.
Согласно информации, для того, чтобы компания Гонтаревой Финансовая группа ICU разорвала отношения с российским капиталом, понадобились санкции США и ЕС.
Финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году. Состоит из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка Авангард (с 2013 года).
Соучредителем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).
Согласно документам Mossack Fonseca и Национального банка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а офшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшора Соловьева.
Юрий Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял «ВТБ капитал» и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ – второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала, основан в 1990 году. Мажоритарный владелец – правительство Российской Федерации.
Так, в декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долларов офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ – RCB Cyprus. В соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.
Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка Авангард в январе 2014 года видно, что Авангард принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management – Улютина Г.А. (Россия, Москва) – имеет такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров – Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина – жена вышеупомянутого Юрия Соловьева
Улютина осталась совладелицей ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продала свою долю в компании в связи с назначением главой Нацбанка по представлению президента Петра Порошенко.
Согласно информации издания «Зеркало недели», во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса «Рошен» в России.
Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекратилось лишь в августе 2014 года. Это совпало с секторальными санкциями США и ЕС, которые были введены против госсектора России в конце июля. В санкционный список попал и ВТБ. Уже 1 сентября выяснилось, что ICU выкупила долю в Галины Улютиной.
В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что, по их мнению, эта информация не является общественно интересной и важной.
В то же время присутствие Соловьева в Украине не завершилось с выходом из ICU. В декабре 2014 года он подарил свою «офшорку» Quillas Equities – донору ICU – Натальи Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены. В дарственной Соловьев подчеркнул, что «с естественной любви и по доброй воле передает все права и акции» и больше не имеет на компанию никакого влияния.
Владелица компании, которой бизнес председателя НБУ возможно до сих пор задолжал миллионы долларов, живет на 4-м этаже хрущевки, и единственное, что выделяет ее квартиру среди других – новые металлические двери.
Соседи подтвердили, что Наталья Улютина постоянно живет в Никополе, однако в настоящее время она находилась в Москве. Родственники Улютиных пояснили, что Наталья поехала «сидеть с внуками».
Санкции США и ЕС, хотя и распространяются на украинский филиал ВТБ, никоим образом не отразились на его работе. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеют. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.
Напомним, в результате утечки данных компании Mossack Fonseca в СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их окружения к схемам по отмыванию денежных средств и ухода от налогов через офшорные счета. В опубликованных Suddeutsche Zeitung материалах упоминаются члены семьи председателя Китая Си Цзиньпина, глава Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, приближенных к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Компания Mossack Fonseca аутентичность опубликованных документов подтвердить отказалась.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
