Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета оффшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах», – сообщает пресс-центр.
По информации ведомства, члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс. долларов США и огнестрельное оружие.
Следственные действия продолжаются.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
