Об этом НБУ сообщил у себя в Facebook.
«Национальный банк просит банки провести как-раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц», – сказано в сообщении.
В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан расходы определенного времени: «Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу».
В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.
Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.
Напомним, украинцам начали блокировать банковские карты за подозрительные доходы.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
