Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан у себя в Facebook.
«Его общий оборот за время работы составил около 4,1 млрд грн, что позволило злоумышленникам сформировать незаконный налоговый кредит на 246 млн грн», – написал Билан.
ГФС также установила компании-выгодополучатели от незаконной деятельности конвертационного центра – они располагались в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
По данным ГФС, центр действовал по стандартной схеме: его организаторы зарегистрировали несколько транзитно-конвертационных предприятий, на их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертцентра формировать незаконный налоговый кредит. Цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС.
Сотрудники налоговой в понедельник провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы: было обнаружено более $315 тыс. и почти 1,4 млн грн. общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляла более 9,5 млн грн.
Кроме того, были обнаружены пистолет «Форт-17-Р» и боеприпасы к нему.
Следственные действия по делу продолжаются, кроме того, предпринимаются меры по аресту счетов фиктивных предприятий, а также привлечению виновных к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
