Об этом сообщил регулятор на сайте.
Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №920 от 23 декабря 2015 года, которое вступает в силу со дня, последующего за днем официального опубликования.
Согласно документу, регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.
«Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга,» – отмечается на сайте центробанка.
НБУ подчеркнул, что на основании этих отчетов будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
