Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали работу терминалов одной из платежных систем, которые работали на временно оккупированных территориях и использовались для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР», – говорится в нем.
Установлено, что на временно оккупированных территориях незаконно работали более 300 платежных терминалов.
Системы обслуживались частными предпринимателями – дилерами платежной системы, которые прошли регистрацию в «министерствах доходов и сборов «ЛНР» и «ДНР» и платили налоги и другие обязательные платежи в их бюджеты.
Полученные в виде комиссии средства коммерсанты перечисляли на банковские счета через конвертационные центры, расположенные на временно оккупированных территориях.
Установлено, что в течение незаконной работы терминалов злоумышленники осуществили финансовые операции на общую сумму свыше 1 млрд гривен.
Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в главном офисе финансовой компании, который расположен в одном из областных центров.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, которая обеспечивала работу терминалов на временно оккупированных территориях.
Заблокированы также 15 банковских счетов.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
