Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Согласно сообщению, в ходе досудебного расследования проведен ряд обысков в помещении ГУ ДФС, а также на предприятиях, которые в своей деятельности пользовались услугами «конвертационных центров» с целью минимизации налоговых обязательств под прикрытием чиновника ДФС.
В ходе обысков изъято служебную документацию в бумажном и электронном виде, банковские карточки, 5 млн грн, 194 тыс долларов США, 5 тыс евро, 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах, черновые записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, серверы и компьютерную технику, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций, магнитные носители информации.
Наложены аресты на текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
