Накануне введения временной администрации в БГ Банк менеджмент продал два пакета ОВГЗ номиналом $ 4,7 млн за 8,3 тыс. грн компании «Терра Инвест» из группы «Перспектива» Сергея Антонова и Ирины Филипской. В дальнейшем после нескольких перепродаж они попали в инвестфонд из группы ICU, среди владельцев которой была Валерия Гонтарева.
Об этом говорится в сюжете программы «Наші гроші».
Всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком, раскрыли в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на запрос народного депутата Сергея Мушака.
4 ноября 2014 БГ Банк лишился ОВГЗ номиналом $ 4,7 млн. Соглашения с новым владельцем бумаг в банке не осталось. Из ответа НКЦБФР стало известно, что купить ликвидные бумаги за копейки повезло ПАО «Терра Инвест», основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – («Фондовый актив», «Центральный брокер»), и в конце концов в тот же день продали пустишке «Калина трейд».
«Вероятно, чтобы не выглядеть выгодоприобретателем в сделке, днепропетровцы продали ОВГЗ «Калине Трейд» так же за бесценок – 150 тыс. грн. А уж «Калина» реализовала их за 70 млн грн.», – говорится в сюжете.
Таким образом, главным бенефициаром сделки должна выглядеть именно «Калина Трейд», которая упоминается в материалах ДФС как «вероятная налоговая яма». Она основана Дмитрием Гирниченком, знакомым Вадима Дратвера, экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который совершил сделку по продаже ОВГЗ. Фиктивные предприятия, записанные на Дратвера, Гирниченка и других фигурируют в ряде производств о предоставлении налоговых выгод и обналичиванию средств в кэш.
«Превращения в наличные, очевидно, ждали и упомянутые 70 млн», – отмечается в сюжете.
Эту сумму за ОВГЗ «Калине Трейд» заплатил ЗНПИФ «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций» из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ. Судя по материалам, предоставленным НКЦБФР, инвестфонд ICU оказался последним владельцем бумаг, погашение которых состоялось в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн. Таким образом фонд должен был заработать на инвестициях в ОВГЗ более 30 млн грн.
В группе «Перспектива» общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
