Компетентные органы Британских Виргинских островов начали расследование в отношении компанииVesdix Investments Limited в связи с подозрением в участии этой компании в хищении средств из АКБ «Надра» в 2007-2008 годах.
Об этом передают Украинские новости.
«Братья Сегаль (владели с Игорем Гиленко банком «Надра» до 2009 года – ред) подозреваются в присвоении 6.4 млрд. гривен, выделенных государством в 2008 году для рекапитализации банка «Надра». Совокупно Вадим и Илья Сегаль при содействии Гиленко в 2007-2008 годах вывели из банка «Надра» более 10 млрд гривен. Как сообщил источник во временной администрации «Надр» в 2015 году, Vesdix InvestmentsLimited являлась владельцем ряда предприятий, которые в 2007-2008 годах участвовали в выводе средств из банка», – пишет издание.
В 2015 году «Vesdix Investments Limited» предъявила претензии на ряд предприятий, которые ранее принадлежали братьям Сегаль и получали крупные кредиты в банке «Надра» до 2009 года. В 2010-2012 годах эти предприятия в судебном порядке перешли в собственность АКБ «Надра» после того, как перестали обслуживать полученные в этом банке кредиты.
Связь Vesdix Investments Limited с Геннадием Корбаном журналисты установили по материалам судебных дел. От имени Vesdix в хозяйственных судах Донецкой, Харьковской, Одесской, Херсонской и Николаевской областей выступают адвокат Руслан Бабий, а также Андрей Богдан. Бабий более 8 лет работает в юридических фирмах Андрея Богдана и Игоря Пукшина «Пукшин и партнеры» и «Юридические советники». Богдан, в свою очередь, является помощником Геннадия Корбана по связям с судами. На выборах в округе №205 Богдан занимался юридическим сопровождением кампании Корбана.
Кроме того, судьи хозяйственных судов Харьковской, Одесской и Херсонской областей сообщили журналистам, что получали письменные обращения народного депутата Александра Дубинина с требованием выносить решения в пользу Vesdix Investments Limited. Александр Дубинин является одним из лидеров партии «Укроп».
Как отмечает издание, в вслед за Британскими Виргинскими островами следственные мероприятия могут активизироваться в отношении представителей Vesdix Investments Limited в Украине.
9 сентября Корбан заявил о том, что президент Порошенко дал указание силовикам провести репрессии против него и других активистов партии «Укроп».
Как сообщалось, Национальный банк 4 июня принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка «Надра» (Киев).
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
