В Днепропетровской области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 120 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Преступники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность Ориентировочный оборот средств, проконвертированных центром в течение
текущего года, составил около 120 млн. гривен», – сообщает пресс-служба.
В рамках производства налоговая милиция провела 7 обысков в офисных помещениях «конверт-центра» и в местах проживания фигурантов.
По результатам обысков изъято 66 печатей и штампов фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, 4 системных блока, 40 сим-карт, 19 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 1 флеш-накопитель, черновую бухгалтерию и финансово-хозяйственные документы, 50 боевых патронов к пистолету.
Арестованы 44 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства в сумме 40 тыс. гривен.
Продолжаются следственные действия.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
