Служба безопасности разоблачила и заблокировала деятельность группы лиц, организовавшей схему финансирования ДНР.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Арестован 51 счет 14 бизнес-структур Мариуполя. В ходе обысков изъяты 2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте и 20 печатей юридических фирм.
Кроме того, были обнаружены документы о регистрации мариупольских фирм в «министерстве доходов и сборов ДНР», налоговая отчетность, платежные документы «бюджета ДНР», документы об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов.
Как сообщается, эти компании еще в 2014 году участвовали в создании так называемых «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов ДНР», которые осуществляют сбор «налогов» с местных предпринимателей.
Один из участников группы, 30-летний житель города Торез, передавал собранные «налоги» в «бюджетный фонд ДНР». По данным СБУ, что руководители ДНР «отблагодарили» его монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых в зоне АТО.
Этот человек разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.
Средства, аккумулируемые на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в «республиканский банк ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов».
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
