Генпрокуратуре разрешили провести внеплановую проверку деятельности ПАО «Дельта Банк» в связи с заключением договоров с признаками фиктивности на средства, выделенные Нацбанком в порядке рефинансирования, в размере 4,1 млрд грн.
Соответствующее решение вынес Печерский районный суд 1 июля.
«В ходе досудебного расследования Генпрокуратуры было установлено, что в течение 2014 года банк получил от НБУ рефинансирование на 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн направлено на приобретение $535,3 млн и перечисление их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, отдельные лица которых являются и сотрудниками банка», – говорится в документе.
Договора, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ.
Как сообщалось, ФГВФЛ ввел в Дельта Банк временную администрацию на срок до 2 июня, а в начале апреля принял решение продлить срок работы временной администрации до 2 сентября.
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц Дельта Банка.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
