Крупные британские банки Barclays Plc и HSBC Holdings Plc расследуют передвижения денежных средств, которые использовались для подкупа чиновников Международной федерации футбола (ФИФА).
Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передают Вести экономики.
По их словам, проводится расследование, и какие-то конкретные транзакции пока не были определены.
Barclays и HSBC, а также еще один британский банк – Standard Chartered – указаны в обвинительных актах, которые Министерство юстиции США на прошлой неделе опубликовало, против высокопоставленных чиновников ведущей футбольной организации мира.
Представители Standard Chartered отметили, что в этих обвинениях упоминаются транзакции, которые проводились через банк, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее американские правоохранительные органы уже налагали на HSBC штраф в размере $1,9 млрд за недостаточные усилия по борьбе с отмыванием денег.
Как сообщалось, Министерство юстиции США на прошлой неделе выдвинуло обвинения против девяти футбольных функционеров и пяти руководителей корпораций, связанных со спортом, заявив, что все они участвовали в коррупционной схеме, в рамках которой получили в виде взяток порядка $150 млн.
Обвинения включают вымогательство с целью получения взяток, мошенничество с использованием электронных средств и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
