Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковской области обнаружили и пресекли деятельность организованного лидером организации «Оплот» Евгением Жилиным центра минимизации, из-за деятельности которого государственный бюджет Украины потерял около 27,8 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области, «в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками налоговой милиции установлено, что Евгений Жилин вместе с тремя пособниками создал пять фиктивных предприятий, по реквизитам которых изготавливалась документация для проведения бестоварных операций и минимизации налоговых обязательств реальных фирм.
В ГФС отметили, что услугами бывшего «оплотовца» пользовались бизнесмены Запорожья, Донецкой, Киевской и Харьковской области».
По данным налоговой милиции, организатор центра минимизации решал вопросы по работе фиктивных предприятий с банковскими учреждениями и контролировал снятие средств с банковских счетов и распределял доходы. Его сообщники занимались передачей документов и средств реальным фирмам. Кроме этого они «вербовали» людей, на которых и регистрировали фиктивные предприятия. Обычно директорами таких фирм становились люди с тяжелым материальным положением.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что офис, в котором размещались все фирмы центра минимизации, находился в промышленной зоне Харькова в одном из складских помещений.
«В ходе проведения обыска оперативники обнаружили и изъяли черновые записи, расписки о получении наличных средств, документацию фирм центра минимизации и 5 печатей предприятий с признакамификтивности», – цитирует пресс-служба и.о. начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрия Резниченко.
В настоящее время ведется работа по установлению местонахождения граждан, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия с целью получения подробной информации и сбора полной доказательной базы.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
