Работники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины прекратили деятельность конвертационного центра, деятельность которого основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.
Об этом Forbes сообщили источники в ДГСБЭ МВС Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины установлено, что группа лиц, в которую входят должностные лица указанных банковских учреждений, создала противоправную схему незаконного обогащения.
Участниками группы в подконтрольных банковских учреждениях были открыты текущие счета фиктивных предприятий, через которые на основании поддельных документов по бестоварных операциях осуществлялась «конвертация» безналичных средств в наличность. Общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд гривен.
Следствием установлено также причастность к деятельности «конверта» почти 190 фиктивных предприятий, на текущие счета 45 из них наложен арест и заблокировано свыше 10 млн гривен.
Расследование продолжается и отрабатывается имеется информация о причастности указанной группы к финансированию сепаратистов.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
