Член правления УниКредит Украина Алексей Проценко положительно оценивает новое законодательств по борьбе с отмыванием денег.
Недавно парламент принял закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового положения».
Документ вступит в силу в феврале 2015 года, и значительно расширит полномочия государственных органов и финансовых посредников.
Те «неудобные вопросы» о происхождении денег, которые могут задавать банки в Европе и США, теперь будут озвучивать и украинские банкиры: идентификацию клиента заменят на верификацию. Эти и другие новшества закона связаны с требованиями Международного Валютного Фонда и FATF.
Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.
Последние новости
